Firma pro obchodování s kryptem se přiznala k nezákonné činnosti v USA
Federální žalobci uvedli, že OKX se sídlem na Seychelách po léta porušovala zákony proti praní špinavých peněz.
Společnost souhlasila, že zaplatí více než 500 milionů dolarů na pokutách a penále. Offshorová společnost obchodující s kryptoměnami se v pondělí u amerického okresního soudu na Manhattanu přiznala k obvinění z provozování nelicencovaného podnikání v oblasti převodu peněz ve Spojených státech při hledání zákazníků v New Yorku a dalších státech.
Seychelská společnost, která provozuje OKX, kterou vláda označila za jednu z největších světových kryptofirem, přiznala svou vinu a souhlasila s tím, že zaplatí pokuty a penále ve výši 504 milionů dolarů. Společnost stále působí ve Spojených státech. Finanční firmy, včetně kryptoměnových burzovních společností, které působí ve Spojených státech, se musí zaregistrovat u federálních regulátorů jako podnik pro převod peněz, aby dodržely zákony proti praní špinavých peněz.
Společnost OKX tento požadavek očividně porušovala roky, uvedli federální žalobci.
„Více než sedm let společnost OKX vědomě porušovala zákony proti praní špinavých peněz a vyhýbala se implementaci požadovaných politik, aby zabránila zločincům ve zneužívání našeho finančního systému,“ řekl Matthew Podolsky, úřadující americký právník pro Southern District of New York na Manhattanu. Doznání viny podala u soudu Christina Deng, tajemnice společnosti se sídlem v Hongkongu, podle jejího profilu na LinkedIn. Při čtení z připraveného prohlášení před soudkyní okresního soudu USA Katherine Polk Failla paní Deng řekla: „hluboce litujeme“, že jsme nezískali řádnou licenci.
"Jménem společnosti děkujeme vládě a také vam Vaše ctihodnosti," řekla.
Později David Meister, právník společnosti, uvedl, že obvinění, ke kterému se společnost přiznala v rámci vyrovnání, „neobsahovalo absolutně žádná obvinění z praní špinavých peněz“.
Pan Podolsky v prohlášení uvedl, že neschopnost burzy zaregistrovat se u Sítě pro vymáhání finančních zločinů nebo FinCEN ministerstva financí umožnila zpracování podezřelých transakcí v miliardách dolarů. Federální úřady uvedly, že američtí zákazníci vygenerovali na burze v letech 2018 až 2024 stovky milionů dolarů na obchodních poplatcích – v době, kdy fungovala v rozporu s federálním zákonem. Aux Cayes FinTech, mateřská společnost burzy OKX a dalších přidružených společností, uvedla v prohlášení, že v procesu nebyli poškozeni žádní zákazníci a počet amerických zákazníků na její platformě „tvořil malé procento celosvětové populace zákazníků společnosti“.
Na webových stránkách společnosti, které byly naposledy aktualizovány v lednu, se uvádí, že je registrována jako společnost pro převod peněz ve Spojených státech, ale neposkytuje služby zákazníkům v řadě států, včetně New Yorku.
V tiskové zprávě federální žalobci uvedli, že společnost obdržela 25procentní snížení dohodnuté pokuty, protože během vyšetřování podnikla nápravná opatření.
Pro InvestSocial.com přeložil Prokop Krčma.
Zdroj: nytimes.com
Společnost souhlasila, že zaplatí více než 500 milionů dolarů na pokutách a penále. Offshorová společnost obchodující s kryptoměnami se v pondělí u amerického okresního soudu na Manhattanu přiznala k obvinění z provozování nelicencovaného podnikání v oblasti převodu peněz ve Spojených státech při hledání zákazníků v New Yorku a dalších státech.
Seychelská společnost, která provozuje OKX, kterou vláda označila za jednu z největších světových kryptofirem, přiznala svou vinu a souhlasila s tím, že zaplatí pokuty a penále ve výši 504 milionů dolarů. Společnost stále působí ve Spojených státech. Finanční firmy, včetně kryptoměnových burzovních společností, které působí ve Spojených státech, se musí zaregistrovat u federálních regulátorů jako podnik pro převod peněz, aby dodržely zákony proti praní špinavých peněz.
Společnost OKX tento požadavek očividně porušovala roky, uvedli federální žalobci.
„Více než sedm let společnost OKX vědomě porušovala zákony proti praní špinavých peněz a vyhýbala se implementaci požadovaných politik, aby zabránila zločincům ve zneužívání našeho finančního systému,“ řekl Matthew Podolsky, úřadující americký právník pro Southern District of New York na Manhattanu. Doznání viny podala u soudu Christina Deng, tajemnice společnosti se sídlem v Hongkongu, podle jejího profilu na LinkedIn. Při čtení z připraveného prohlášení před soudkyní okresního soudu USA Katherine Polk Failla paní Deng řekla: „hluboce litujeme“, že jsme nezískali řádnou licenci.
"Jménem společnosti děkujeme vládě a také vam Vaše ctihodnosti," řekla.
Později David Meister, právník společnosti, uvedl, že obvinění, ke kterému se společnost přiznala v rámci vyrovnání, „neobsahovalo absolutně žádná obvinění z praní špinavých peněz“.
Pan Podolsky v prohlášení uvedl, že neschopnost burzy zaregistrovat se u Sítě pro vymáhání finančních zločinů nebo FinCEN ministerstva financí umožnila zpracování podezřelých transakcí v miliardách dolarů. Federální úřady uvedly, že američtí zákazníci vygenerovali na burze v letech 2018 až 2024 stovky milionů dolarů na obchodních poplatcích – v době, kdy fungovala v rozporu s federálním zákonem. Aux Cayes FinTech, mateřská společnost burzy OKX a dalších přidružených společností, uvedla v prohlášení, že v procesu nebyli poškozeni žádní zákazníci a počet amerických zákazníků na její platformě „tvořil malé procento celosvětové populace zákazníků společnosti“.
Na webových stránkách společnosti, které byly naposledy aktualizovány v lednu, se uvádí, že je registrována jako společnost pro převod peněz ve Spojených státech, ale neposkytuje služby zákazníkům v řadě států, včetně New Yorku.
V tiskové zprávě federální žalobci uvedli, že společnost obdržela 25procentní snížení dohodnuté pokuty, protože během vyšetřování podnikla nápravná opatření.
Pro InvestSocial.com přeložil Prokop Krčma.
Zdroj: nytimes.com