مكافحة غسل الأموال

مكافحة غسل الأموال
AML - Anti-Money Laundering

تــقــدم شـركـة الاتــحــــاد للتـدريــب و الاسـتـشـــارات
اقوي و احـدث البرامج الـتدريـبـيـة فــي مــجـال

مكافحة غسل الأموال

و تم فتح باب التسجيل لحضور
دورة
مكافحة غسل الأموال
AML - Anti-Money Laundering

5 ايام
وصف الدورة التدريبية:
• مكافحة غسل الأموال ، دورة مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الإرهاب
• منع الجريمة المالية وكشفها والتحقيق فيها
• فهم أين تكمن المخاطر في مؤسستك وبالتالي القوانين التي تشكل أنشطتنا.
• يتوقع منظم السوق أن تتفهم شركتك أينما كانت المخاطر في شركتك وأن تتفاعل بشكل مناسب مع جزء من إطار الحوكمة لديك.
• خلال هذه الدورة المكثفة التي تستغرق يومًا واحدًا ، سنقوم بتوضيح هذا التهديد الحقيقي والحيوي لأعمالنا ونظهر لك الطرق التي تتطلب اتباع نهج استباقي تجاه الجريمة النقدية ، وتعزيز
• سياسات والعمليات والإجراءات المعمول بها حاليًا وتأكد من أن كل شخص في مؤسستك مستعد لحماية سوق شركتك.
• دورة تدريبية عملية
• توفر دورة مكافحة غسل الأموال هذه AML فرصة لتحليل أحدث تقنيات واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال من خلال دراسات حالة واقعية.
محتوى الدورة
• تشمل الموضوعات الأساسية التي تمت تغطيتها:
• غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• مؤشرات النشاط المشبوهة والإبلاغ عن المعاملات
• وضع إجراءات فعالة لكلايتك
• العناية الواجبة للعملاء وحفظ السجلات
• المعايير التنظيمية الدولية
• فريق العمل المالي (FATF)
• تحليل فعالية عمليات وإجراءات مكافحة غسل الأموال / إجراءات مكافحة غسل الأموال لشركتك.
• نصائح عملية في إدارة مكافحة غسل الأموال
• وضع خطة عمل
• دراسات الحالة والتمارين

لمزيد من التفاصيل و المحاور
يرجي التواصل معنا :
Dina Nafee
Website : www.uniontraining.net
Email : marketing@uniontraining.com
Call \ WhatsApp : +201126677432
للتسجيل مباشرة في البرنامج
انقر هنا